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智能交通:2020年第四次临时股东大会决议

作者: 数字化观察网 发布时间: 2020年09月29日 17:00:37

智能交通:2020年第四次临时股东大会决议   时间:2020年09月28日 15:55:41 中财网    
原标题:智能交通:2020年第四次临时股东大会决议公告

智能交通:2020年第四次临时股东大会决议


公告编号:2020-033
代码:839192证券简称:智能交通主办券商:东吴证券

公告编号:2020-033
代码:839192证券简称:智能交通主办券商:东吴证券

苏州智能交通信息科技股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年9月25日
2.会议召开地点:公司18楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长芮建秋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国
公司法》、《苏州智能交通信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》
等有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数
21,978,000股,占公司有表决权股份总数的100%。


(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;

公告编号:2020-033

公告编号:2020-033
公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员出席会议。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议2020年度投资计划调整的议案》议案

1.议案内容:
公司2020年初上报的年度投资计划为经营性的固定资产投资74万元,分别
是五台服务器46万元和一辆公车28万元,由于电子产品和公车采购的价格较年
初有所下降,因此智能公司将年度投资计划总额调整为64万元,分别是服务器、
防火墙等硬件38万元和一辆公车26万元。


2.议案表决结果:同意21978000股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0
股,占出席会议有效表决股份的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份的0%。

3.回避表决情况:
无回避表决情况
三、备查文件目录
《苏州智能交通信息科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司
董事会
2020年9月28日


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